A股防伪风暴即将到来 中国证监会指出，该公司涉嫌财务欺诈公司注册

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资公司注册料来源:每日经济新闻。

A股防伪风暴即将来临.

中国证监会将在周五晚间再次发言，严厉打击上市公司的财务欺诈行为。 并命名苏陵股份龙里生物东方金玉藏阁四大金融欺诈上市公司，其严厉的态度在纸面上跃升。

资料来源:中国证监会官方网站。

中国证监会:金融欺诈是市场上的癌症。

中国证监会指出，上市公司的真实、准公司注册确和及时披露是证券市场健康有序运行的重要基础。 金融欺诈对信息披露制度的严重挑战严重损害了市场诚信的基础，严重损害了投资者的利益。 我们必须坚决严厉打击。

自2019年以来，中国证监会一直以提高上市公司质量的总体目标和为实体经济服务的工作要求为基础。 对22家上市公司的财务欺诈案件进行了调查，并对18起典型案件进行了行政处罚。 向公安机关转移了6起涉嫌诈骗案件。

中国证监会指出，这些案件具有以下四个特点。

首先，欺诈周期很长，涉及的金额很大。 经过调查，Soling(002766)、2016年至2018年连续三年虚构的海外业务伪造文件增加了巨额利润。

第二种方法是隐藏和复杂的。 2017年7月至2018年7月，数百名客户利用大宗商品贸易的特殊性来实施欺诈。

第三，系统欺诈是突出的。 根据2015年至2017年上半年的调查，从2015年至2017年上半年，公司的利润经常被删除和改变。

第四，主观恶性是显而易见的。 2016年至2018年上半年，东方金玉(600086)以全资孙公司为平台，通过虚拟翡翠原石购销业务实现了绩效目标。

此外，上市公司的财务欺诈往往伴随着诸如非法占用上市公司资金等严重损害投资者利益的其他犯罪行为。 缺乏审计评估和其他中介组织的问题仍然是突出的。

图片来源:地图网。

下一步，中国证监会将继续坚持以市场为导向的法治原则，打击上市公司的金融欺诈和其他恶性违法行为，使用新的“证券法”集中执法资源。 加强执法，严格调查有关机构和人员的违法责任，加大证券违法行为的成本，依法转移到公安机关，坚决净化市场环境。 保护投资者的合法权益，有效维护市场纪律和市场秩序，促进资本市场的健康稳定发展。

专家:防伪风暴即将来临..

中国证监会的罕见声明引起了业界专家的强烈关注。 武汉科技大学金融研究所所长董登新告诉“每日经济新闻”，中国证监会在年度报告和季度报告中披露了财务欺诈行为。 非常有针对性和令人震惊。 这四家公司被列入中国证监会(CSRC)的典型案例，并在情况下被命名为非常严重的重大违法行为，可以考虑直接退市。

他指出，中国证监会强调，在新证券法的背景下发出警告是非同寻常的。 这四家公司是其他上市公司的负面教科书。 此外，该通知还警告中介机构不要履行看门人的职责，因此也要追究中介机构的法律连带责任。 此外，如果在上市公司的资产重组中存在估值操纵，评估机构也将是非常重要的。

他指出，中国证监会的公告是对一些可能被怀疑是财务欺诈或信息欺诈的公司的警告:防伪风暴可能会到来。 上市公司不应逃避诚信和守法的风险。 上市公司必须对信息披露负责，并对投资者负责。 新的证券法不会容忍财务欺诈或信息欺诈的结果。 总之，上市公司需要尊重法律和尊重规则。

记者注意到，中国证监会点名的四家公司已经很艰难了。 2020年4月13日，该公司宣布，该公司已收到中国证监会的行政处罚和市场禁令。 这份报告显示，该公司在2016年披露的2017年年度报告连续三年有超过8亿元的虚假记录。

图片来源:深圳证券交易所。

Stoling此前曾宣布，2017年2018年连续两次会计年度审计的净利润为负值，2018年的报告发布了一份不可言喻的审计报告。 如果该公司在2019年正式披露的净利润继续为负值，或该公司2019年的业绩继续发布不可言喻或否定的审计报告。 该公司将于2019年年度报告公布之日起暂停交易。深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内决定是否暂停上市。 尽管STSoling的表现Kubaibo显示，它公司注册在2019年每股收入为0.03元，但审计报告直到4月30日才披露它是否能逃脱暂停上市。 仍然存在一些风险。 目前，根据有关消息，投资者已经开始对STSolin提出索赔。

藏格控股(TugerHoldings)没有戴帽子，到目前为止，2019年第一季度的年度报告和2020年第一季度的盈利都是预测的，但到目前为止 股价分别下跌34.22%和24.53%。

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根据青海省证券监督管理局2019年底发布的行政处罚决定，包括隐性控股的违法行为。 虚假的营业收入和营业利润增加了应收账款和预付账款，报告说，大股东占用了上市公司的巨额资金。 其中，青海省证券监督管理局认为，西藏控股是通过虚假贸易业务实施的。 2017年和2018年的利润总额为1.28亿元和4.77亿元，这导致了该公司2017年2018年业绩的虚假记录。 青海省证券监督管理局发现，西藏控股是通过虚假贸易业务实施的。 2017年，2018年分别增加了2.41亿元和2.81亿元。 青海省证券监督管理局于2018年1月至2019年4月裁定控股股东非法占用上市公司资金。 藏阁创公司注册业投资集团有限公司是西藏藏族创业投资集团有限公司的控股股东，利用虚假贸易业务预付款、钾肥销售业务、应收账款、非经营占用资金。 截至2019年6月30日，资金余额为21.63亿元.. 在<2018年半年度报告><2018年年度报告中，Cunter控股没有及时披露这些事项。

龙里生物学的现名“龙里”自2019年5月15日起暂停上市。 4月20日晚，该公司宣布，该公司债权人玉城汇通建设有限公司将不接受山东省得克萨斯州中级人民法院的重组申请。 与此同时，该公司在2017年连续两次会计年度被审计为负值。 这两份年度财务报告发布了一份不能发表评论的审计报告，该报告已被暂停。 如果2019年的年度报告触及强制终止上市，交易所将在2019年年度报告公布后15个交易日内决定是否终止该公司的上市。

图片来源:深圳证券交易所。

1月21日晚，东方金宇公司宣布，2019年净利润损失11.5亿元至14.5亿元，同期亏损17.18亿元。 该公司可能受到退市风险的警告。 在报告期间，该公司计划处理债权人的利息和罚款约10.1亿元，预计深圳东方金玉珠宝工业有限公司的祖母绿将下降。 减值准备金额约为4.5亿元，预计小额贷款公司发放的贷款客户抵押品价值将减少约1.5亿元。 目前，东方金玉的股价还不到2元/股。

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深圳证券交易所研究所发出了一条信息:哪些公司涉嫌金融欺诈。

深圳证券交易所综公司注册合研究所副研究员陈斌深圳证券交易所博士后，刘惠君认为，一些中国概念股因财务欺诈而暴跌。 它可以为监管机构和投资者提供参考和灵感。

他们指出，Citron和Hunsun公司作为卖空中国概念股的主要机构，对金融欺诈非常准确。 对Citron和浑水的短期研究表明，该公司具有以下10个特点，与金融欺诈有很强的正向相关性。

这些特性主要包括。

1远高于同行业的毛利率..

涉及德尔集团(Nasdaq)、戴尔(Deer)和中国高速媒体(Nasdaq):ccme)等。

向工商部门和税务部门报告的文件与SEC不符。

哈尔滨电气(Nasdaq):HRBN)、绿色Nasdaq:RINO)、多元水务(NYSE)、东方纸业(NYSE)

3.隐藏相关交易或收入严重依赖相关交易。

涉及泰诺斯资源(OTCB:TNRO)、新泰辉煌(Nasdaq:BRLC)、嘉汉林业(TO)。 多元水务(NYSE:DGW)东南融合(NYSE:LFT)等。

4名可疑主要股东和管理层交易。

涉及美国超导(Nasdaq):AMSC)、新泰辉煌(Nasdaq)、东南融通(NYSE:LFT)等。

5家审计公司的名称不详，声誉不佳。

管理层的诚信是值得怀疑的。

银泉技术(OTCB:CVDT)、绿色Nasdaq:RINO)、新华财务(Nasdaq)、XFML)、泰诺斯资源(OTC)

更换审计公司或首席财务官。

涉及Funo国际(Nasdaq:Rino)、嘉汉林业(TO)、展览通信(NASDAQ)等。

8.过度外包销售取决于代理商或通过中间商的收入。

涉及多元水务(NYSE:DGW)、东南融通(NYSE:LFT)、嘉汉林业(TO:TO)等。

9个复杂而难以理解的公司结构比实际业务需要更多。

涉及嘉汉林业(Tore)、多元水务(NYSE:DGW)等。

超低价格发行。

它涉及公司注册中国的新Borun(Nasdaq:Born)、泰诺斯资源(OTCB:TNRO)等。

图片来源:地图网。

记者王延丹编辑何建玲郑志晓勇。

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