A股防伪风暴即将来到中国证监会，指出该公司涉嫌金融欺诈代理记账

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资代理记账助公司注册资料来源:每日经济新闻..

A股防伪风暴即将到来.

中国证券监督管理委员会(CSRC)将在周五晚间再次发言，严厉打击上市公司的金融欺诈行为。 并命名苏陵股份龙里生物东方金玉藏阁四大金融欺诈上市公司，其严格的态度跃升。

资料来源:中国证监会官方网站。

中国证监会:金融欺诈是市场上的癌症。

中国证监会是证券市场健康有序运行的重要基础。 金融欺诈对信息披露制度的严重挑战严重损害了投资者的利益。 我们必须坚决打击。

自2019年以来，中国证监会一直以提高上市公司质量为基础，提高实体经济服务的整体目标。 对22家上市公司的金融欺诈案件进行了调查，并对18起典型案件进行了行政处罚。 公安机关转移了六起涉嫌诈骗案件。

中国证监会表示，这些案件有以下四个特点。

首先，欺骗周期非常长。 2016年至2018年连续代理记账三年虚构的海外商业伪造文件增加了巨额利润。

第二种方法是隐藏和复杂。 从2017年7月到2018年7月，数百名客户利用大宗商品贸易的特殊性进行欺诈。

第三只猫的系统欺诈是突出的。 根据2015年上半年的调查，从2015年到2017年上半年，SEKE的利润经常被删除和改变。

第四只猫很明显地看到了恶性。 从2016年到2018年上半年，小东方金玉(60086)在平泰通过虚拟翡翠购销业务实现了业绩目标。

此外，公司的金融欺诈往往伴随着其他犯罪行为，例如非法占用上市公司的资金。 缺乏审计评估和其他中介组织仍然突出。

图片来源:地图网。

在下一步，中国证监会将继续坚持以市场为导向的法治，而上市公司的金融欺诈和其他恶性违法行为则以新的证券法为重点。 加强执法Sanger和相关机构的非法责任，Shanga大证券非法行为的成本，Shangyafa转移到公安机关，坚定地净化市场环境。 保护投资者的合法权益可以有效地维护市场纪律，促进资本市场的健康稳定发展。

专家:防伪风暴即将来临..

中国证监会(CSRC)的罕见声明引起了业界专家的强烈关注。 武汉科技大学金融研究所所长董登新在年度报告和季度报告中透露了金融欺诈行为。 非常有针对性和令人震惊。 这四家公司被列为中国证监会(CSRC)的典型案例，并被命名为非常严重的主要违法行为。

他指出，在新证券法的背景下，CSRC的强调非同寻常。 这四家公司是其他上市公司的负面教科书。 此外，通知还警告中介机构不要履行看门人的职责，因此也要对中介机构的法律连带责任进行调查。 此外，在上市公司的资产重组中，Costone也将是非常重要的。

他指出，中国证监会宣布，一些可能被怀疑是金融欺诈或信息欺诈的公司可能会出现防伪风暴。 上市公司不应逃避诚信和守法的风险。 上市公司必须对信息披露负责，并对投资者负责。 新代理记账的证券法不容忍金融欺诈或信息欺诈。 简而言之，Chase需要尊重法律和尊重规则。

记者指出，中国证监会的四家公司都很难命名。 2020年4月13日，该公司收到了中国证监会的行政处罚和市场禁令。 这份报告显示，Matoma在2017年连续三年公布了超过8亿元的虚假记录。

资料来源:深圳证券交易所。

斯托林此前曾在2017年宣布，2017年连续两次会计年度审计的净利润为2018年SGB发布了令人难以形容的审计报告。 如果该公司在2019年正式披露其净利润，该公司2019年的业绩将继续发布难以形容或否定的审计报告。 该公司将于2019年年度报告发布之日暂停交易。 深圳证券交易所将决定在停牌后15个交易日内暂停上市。 尽管STSoling的性能Kubaibo显示，它在2019年每股收入为0.03元，但审计报告直到4月30日才公布。 仍然存在一些风险。 目前，Sangan根据消息，Katan投资者已开始对STSolin提出索赔。

西藏电网控股(TugerHoldings)没有戴帽子。2019年第一季度的年度报告和2020年第一季度的利润都是预测的。

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根据青海省证券监督管理局2019年底发布的行政处罚，确定了Sakaba包括隐性控股。 虚假的营业收入和营业利润增加了应收账款和预付账单。 其中，青海省证券监督管理局认为，穆西藏控股是通过虚假贸易实施的。 2017年和2018年的利代理记账润总额为1.28亿元和4.77亿元，这导致了该公司2017年2018年业绩的虚假纪录。 青海省证券监督管理局发现，东西藏控股是通过虚假贸易进行的。 2017年，Geobao分别增加了2.41亿元和2.81亿元。 青海省证券监督管理局于2018年1月至2019年4月裁定，控股股东非法占用上市公司资金。 注册投资集团有限公司是西藏风险投资集团有限公司的控股股东泽利，利用虚假贸易业务预付钾肥销售业务应收账款。 截至2019年6月，30天黄金余额为21.6亿元。2018年半年，据报道，在2018年年度报告中，Cunter没有对Cunter进行控股。

龙里，著代理记账名的龙里生物学，自2019年5月15日起暂停销售。 4月20日晚，公司债权人玉城汇通建设有限公司将不接受山东省德克萨斯中级人民法院的重组申请。 同时，该公司在2017年连续两次会计年度被审计为负值。 这两份年度财务报告发布了一份无法置评的审计通知，称这份报告已被暂停。 如果2019年的年度报告触及强制性终止，该公司将在2019年年度报告发布后15个交易日内决定是否终止其上市。

资料来源:深圳证券交易所。

1月21日晚，东方金玉公司宣布2019年净利润损失11.5亿元至14.5亿元，同期亏损17.18亿元.. 该公司可能受到退市风险的警告。 在报告期间，该公司计划处理债权人的利息和罚款约10.1亿元。 减值准备金额约为4.5亿元，估计小额贷款公司的贷款客户抵押品价值将降低约1.5亿元。 目前，东方金玉的股价还不到2元/股。

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深圳证券交易代理记账所研究所发出了一条信息:哪些公司涉嫌金融欺诈。

深圳证券交易所注册研究所副研究员陈斌、深圳证券交易所博士刘惠军认为，由于经济欺诈，一些中国概念暴跌。 它可以为监管机构和投资代理记账者提供参考和灵感。

他们指出，Citron和Hunsun是销售中国概念的主要机构。 对西特龙和浑水的短期研究表明，公司拥有以下10个特点，金融欺诈具有很强的正向相关性。

这些特性主要包括。

远高于同行业的毛利率。

涉及德尔集团(Nasdaq)、戴尔(Deer)和中国高速媒体(Nasdaq)、ccme)等。

向工商部门和税务部门报告的文件与证券交易所不符。

哈尔滨电气(Nasdaq):HRBN)绿色纳斯达克:多元水务(NYSE)，东方纸业(NYSE)。

3.隐藏相关交易或收入严重依赖相关交易..

涉及泰诺斯资源(OTCB:TNRO)、新泰辉煌(Nasdaq:BRLC)、嘉汉林业(TO)。 多元水务(NYSE:DGW)、东南融合(NYSE:LFT)等。

四名可疑主要股东和管理层达成了协议。

涉及美国超级导演(Nasdaq):AMSC)、新泰辉煌(Nasdaq)、东南融通(NYSE:LFT)等。

五家审计公司的名字不详细。

管理层的正直是值得怀疑的。

银泉技术(OTCB):CVDT、绿色纳斯达克(RINO)、新华财务(Nasdaq)、XFML)、泰诺斯资源(OTC)。

更换审计公司或首席财务官。

涉及Funo国际(Nasdaq:Rino)、嘉汉林业(TO)、展览通信(NASDAQ)等。

8.过度外包销售取决于代理商或中间商的收入。

涉及多元水务(NYSE:dgw)、东南融通(NYSE:LFT)、嘉汉林业(TO)等。

九家复杂难以理解的公司的结构比实际业务要多。

涉及嘉汉林业(Tore)、多元水务(NYSE:DGW)等。

超低价格发行..

它涉及公司在中国注册的新博伦(Nasdaq)、泰诺斯资源(OTCB:TNRO)等。

图片来源:地图网。

记者王延丹编辑何建玲郑志晓勇。

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